нет смысла выебонить и кричать кто какими суммами игрался, а факт остаётся фактом, элементарный пример:

1 - владелец кошелька А
2 - владелец кошелька Б
3 - ВМ суппорт
4 - Нальщик бабоса

чел 1 кого-то кидает, передаёт н-сумму человеку 2 или покупает у 2 какой-то товар, не важно вобщем, факт того что деньги с кошелька 1 перешли в кошелёк 2, чел 2 идёт к челу 4, налит бабос и счастливым идёт спать, тут вдруг раздупляется кинутый чел и пишет челам под номером 3, в свою очередь эти челы блокируют всю сетку переводов "н-суммы", чел номер 4 в ахуе, т.к. это его хлеб и тут его блокнули, он выкрутится, а вот сможешь ли ты... сам думай...
есть ещё другой вариант, то, что ты продашь что-то или чел 1 переведёт те грязный бабос, а ты не о чём не думая оставишь его на кошельке с мыслью "сналю позже" и тебя блок, а имея формалку ты нихуя не докажешь, проще Бога переубедить в том, что ты исправишься чем оленей с ВМ...